Состав сметы: юридическая проверка контрагента
Вторая опора предложения — честная граница возможностей. Юрист работает с тем, что доступно: сведениями государственных реестров, картотеками судебных дел и исполнительных производств, публикуемой отчётностью, а при глубоком уровне — с документами, которые предоставил сам проверяемый. Ни один из этих источников не показывает будущее поведение партнёра и не отражает договорённостей, нигде не зафиксированных. Отчёт констатирует выявленные факты и риски на дату проверки, и это ограничение лучше поставить в текст сразу, а не выяснять его в споре после срыва сделки.
Позиции и единицы измерения
- Экспресс-проверка по открытым реестрамконтрагент
- Стандартная правовая проверка с анализом судебных делконтрагент
- Углублённое исследование с запросом документовконтрагент
- Анализ судебной практики по делам контрагентадело
- Проверка полномочий подписанта по уставу и доверенностидокумент
- Анализ бухгалтерской отчётности за отчётный периодпериод
- Проверка группы связанных лиц и бенефициаровкомпания
- Правовой анализ проекта договорадоговор
- Подготовка правок и протокола разногласийдокумент
- Письменный отчёт с перечнем выявленных рисковотчёт
- Повторная проверка ранее изученного контрагентаконтрагент
- Регулярное обслуживание по проверке партнёровмесяц абонентского обслуживания
Срок считайте в рабочих днях отдельно для каждого уровня: экспресс-проверка занимает меньше всего времени, стандартный анализ дольше из-за изучения дел и отчётности, углублённое исследование зависит от скорости ответа проверяемой стороны. Отсчёт начинайте с момента, когда клиент передал точные реквизиты проверяемого лица и предмет предполагаемой сделки. Оговорите, что при углублённом уровне срок продлевается на время ожидания документов от контрагента, и что временная недоступность отдельных информационных ресурсов также сдвигает дату сдачи отчёта.
Экспресс- и стандартную проверку удобно оплачивать до начала работы, поскольку результат передаётся быстро и целиком. Углублённое исследование разбейте на две части: аванс при старте и остаток при передаче отчёта. Для потока проверок предложите пакет с фиксированной ценой за контрагента и сроком использования, а также опишите, как считаются дополнительные лица, если в ходе анализа выявляется группа связанных компаний, которую клиент решает проверить тоже.
Гарантируйте полноту проверки по перечисленным в предложении источникам и правильность правовых выводов из выявленных фактов на дату подготовки отчёта. Если после сдачи обнаружится, что заявленный источник не был проанализирован, проверка дополняется без оплаты. Исполнитель не гарантирует благонадёжность контрагента, исполнение им обязательств и отсутствие сведений, которых нет в доступных источниках, а решение о заключении сделки остаётся за клиентом.
Блоки, смета с расчётом и условия уже готовы — останется вписать свои цены. Клиент открывает ссылку в браузере, а вы видите, кто её открыл и докуда дочитал.